Из Подмосковья в Болгарию было незаконно выведено $20 млн

МОСКВА, 2 октября. Следственное управление УВД по Раменскому району возбудило уголовное дело в отношении генерального директора ООО «СтройГруппРегион». Бизнесвумен подозревают в незаконном выводе из России $20 млн.

Как сообщил «Росбалту» источник в правоохранительных органах, уголовное дело возбуждено по материалам УБЭП ГУВД Московской области. Оперативники выяснили, что в 2008 году гендиректор «СтройГруппРегион» и двое ее подчиненных пришли в один из банков с пакетом документов о том, что ООО закупило в Болгарии сельскохозяйственную технику и поставщику необходимо перечислить крупную сумму денег.

При этом они предъявили паспорт импортной сделки, внешнеэкономический контракт купли-продажи, государственные таможенные декларации. На основании этих бумаг банк перевел в Болгарию в банк «Commercial bank Allianz Bulgaria ad» $20, 2 млн.

Однако оперативники установили, что все представленные в банк документы были поддельными.

В отношении гендиректора фирмы возбуждено дело по ст. 193 УК РФ (невозврат из-за рубежа валютной выручки).