ЦБ РФ отозвал лицензию у очередного банка

МОСКВА, 10 июля. Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ОАО КБ "Межрегиональная финансовая корпорация" (Москва). Об этом говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей Банка России.

Лицензия отозвана в связи с неисполнением Межрегфинкомбанком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также, учитывая неоднократное в течение одного года применение мер в порядке надзора.

Межрегфинкомбанк не направлял в Росфинмониторинг сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация не создавала адекватные резервы на возможные потери по ссудам.

Со второй половины июня по первую декаду июля 2009 года клиентами ОАО "Межрегфинкомбанк" в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с услугами были переведены денежные средства в объеме около 2,9 млрд рублей. Получателями денежных средств по таким сделкам являлись в основном оффшорные компании, являющиеся клиентами банков Украины, Кипра, Литвы. В этот же период банком были проведены операции, имеющие признаки "обналичивания" денежных средств, на сумму около 1,2 млрд рублей.

В соответствии с приказом Банка России от 9 июля 2009 года в ОАО "Межрегфинкомбанк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Отметим, что Межрегфинкомбанк не является участником системы страхования банковских вкладов.