Кому — сидеть, а кому — бизнес делать

Финансовые преступления Михаила Ходорковского и Платона Лебедева уже давно разоблачены, их организаторы находятся за решеткой. Между тем, далеко не все фигуранты громкого дела понесли наказание — некоторые продолжают свою деятельность в России.

Так, в обвинительном заключении и приговоре Мещанского суда Москвы исполнителями и соучастниками преступлений, совершенных в составе организованной группы под руководством Ходорковского и Лебедева, упоминаются нынешние топ-менеджеры холдинга "ФосАгро" — Андрей Гурьев (владелец компании) и Максим Волков (генеральный директор ОАО "ФосАгро"). По данным следствия, Волков и Гурьев принимали непосредственное и весьма активное участие в распределении финансовых потоков химического бизнеса "Роспрома" (империи Ходорковского).

Как известно, центральным сюжетом обвинения по делу Ходорковского-Лебедева было хищение 20-процентного пакета акций компании "Апатит" (которая впоследствии стала головной в холдинге "ФосАгро"). В свое время Михаил Ходорковский нанял Гурьева Волкова для выстраивания оффшорных схем по выводу доходов химического бизнеса МЕНАТЕПа – РОСПРОМа – ЮКОСа за границу.

В приговоре Мещанского суда Москвы от 16 мая 2005 года говорится: "… прибыль от владения ОАО "НИУИФ" и другими предприятиями минеральной группы посредством подконтрольных иностранных компаний делилась между Лебедевым П.Л., Ходорковским М.Б. и другими членами организованной преступной группы через компанию "Chemical & Mining Universal Ltd" и командой Гурьева через компанию "Phosco Industries Ltd., BVI" в результате совместного владения компанией "Anvilco Holdings Inc., Bagamas". По данным следствия, "в ОАО "Апатит" были направлены менеджеры от банка "Менатеп" — Гурьев и Горбачев, которые, в том числе, проверяли расчеты Шапошника Ю.П., которые он составлял о том, что нужно "Апатиту" на месяц". "Также на Гурьева А.Г., занимающего вышеназванную должность была возложена ответственность за обеспечение поступления выручки от реализации продукции ОАО "Апатит" на расчетный счет "ОАО "Апатит" в банке "Менатеп", обеспечение передачи контрактов с ОАО "Апатит" на ЗАО "Апатит Трейд", выступающего в качестве комиссионера ОАО "Апатит".

Суд пришел к выводу, что генеральный директор ОАО "Апатит" фактически был отстранен от принятия самостоятельных решений по вопросам сбыта продукции и расходования денежных средств, функции реализации апатитового концентрата были переданы представителям ЗАО "Роспром" Брудно, Гурьеву, Горбачеву, а контроль за движением средств, связанных со сбытом концентрата и их распределением возлагался на Лебедева. Кроме того, перечисленные лица находились в подчинении у Ходорковского. "О подконтрольности подставной компании "APATIT FERTILIZERS S.A." менеджерской группе под руководством начальника горно-химического департамента ЗАО "Роспром" Гурьева А.Г. и, соответственно, Ходорковскому М.Б. и Лебедеву П.Л., а также и другим членам организованной группы, свидетельствует то обстоятельство, что должность руководителя "APATIT FERTILIZERS S.A." занимал Горбачев А.Л., который являлся до этого генеральным директором ЗАО "Апатит-Трэйд", — говорится в приговоре суда.

По данным следствия, с июля 1999 года "руководителями организованной группы Лебедевым П.Л. и Ходорковским М.Б., было принято решение об изменении распределения денежных средств, поступивших от выручки апатитового концентрата, заключении соглашения с менеджерской группой Гурьева о том, что 50% дохода поступает в компанию "Group Menatep", а 50% дохода — в компанию, принадлежащую менеджерской группе Гурьева — "Phosco Industries Ltd." Ответственным от группы "Менатеп" за распределение дохода от реализации апатитового концентрата назначен Лебедев П.Л. Изложенное подтверждается изъятыми входе обыска документами: протоколом № 13 от 03 июля 1999 года, согласно которому Ходорковский, Невзлин, Голубович, Дубов, Лебедев, Шахновский, Прокофьев приняли решение о создании совместно с Гурьевым единого холдинга для горно-химического комплекса (Апатит, ВМУ и другие заводы), 50% этого холдинга забрать на GML (т. 154 л.д.30 уголовное дело № 1-33/05, т.221 л.д. 14-15 уголовное дело № 1-39/05)."

Было установлено, что "сводный бюджет от продаж апатитового концентрата из ОАО "Апатит" консолидировался на швейцарских фирмах "Polifert FERTILIZER S.A.", после которой в компании "Anvilco Holdings Inc." полученная прибыль распределялась Лебедевым между группой "Менатеп" и менеджерской группой Гурьева пополам".

"Ходорковский М.Б. и Лебедев П.Л. планировали на конец 2003 года другую схему сбыта апатитового концентрата за рубеж и с этой целью направили в компанию "ФосАгро" финансистов: бывших работников МФО "Менатеп" Середу и Волкова для контроля над менеджерской группой Гурьева", — отмечается в приговоре суда (полный текст приговора Мещанского суда г. Москвы читать здесь).

В 2007 году, после долгих судов, государство смогло взыскать с ОАО "Апатит" 5 млрд налогов за 2001 год, доказав, что прибыль предприятия искусственно занижалась с использованием подставных компаний. Кроме того, в конце 2008 года государству удалось вернуть акции "Апатита", признанные "похищенными". Гурьеву и Волкову следствие обвинений не предъявило (отметим, что Гурьев еще в 2002 году стал сенатором и, соответственно, получил право на депутатскую неприкосновенность).

Евгений Фролов