ЦБ РФ оштрафовал Сбербанк за нарушение «антиотмывочного» закона

МОСКВА, 20 ноября. Центробанк РФ привлек к административной ответственности Сбербанк России, оштрафовав его за нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов.

Решение принято в соответствии со статьей 15,27 КоАП РФ – Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщает «Новый Регион – Екатеринбург» со ссылкой на материалы ЦБ.

Постановление о привлечении банка к ответственности вступило в силу 18 ноября. Штраф по соответствующей статье составляет для юрлиц от 50 тыс. до 100 тыс. руб. Помимо Сбербанка, к административной ответственности привлекли дочернюю организацию крупнейшего коммерческого банка Дании – «Данске банк». Но это учреждение отделалось предупреждением.

Ранее, в сентябре 2014 года, за нарушение «антиотмывочного» закона лишился лицензии «Банк24.ру». Он не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Правила внутреннего контроля банка не соответствовали требованиям ЦБ.