Deutsche Bank выплатит штраф в $200 млн за нарушение режима санкций США

БЕРЛИН, 5 ноября. Deutsche Bank должен выплатить американским властям штраф в размере $200 млн за то, что проводил операции со странами, в отношении которых США ввели санкции.

Американское подразделение DB подозревают в проведении операций с клиентами из Ирана и Сирии.

По данным AFP, банк уже достиг соглашения о выплате штрафа с американским органом финансового надзора DFS, а также с Федеральной резервной системой США. Тем не менее претензии к кредитному учреждению есть также и у американского Минюста.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство юстиции США и управление финансовых услуг Нью-Йорка расширили проводимое ими расследование в отношении Deutsche Bank в рамках дела о возможном нарушении санкционного режима, введенного против России.

В частности, в рамках расследования особое внимание уделяется так называемым зеркальным торговым операциям, в ходе которых российские клиенты покупали ценные бумаги в рублях через московский офис и затем продавали аналогичные бумаги за иностранную валюту, в том числе доллары, через офис в Лондоне.