Проверка Lehram в Британии может закончиться уголовным делом

Как сообщило агентство «Прайм», Регистрационная палата Великобритании (Companies House) проверяет бывшего владельца угольной шахты в Кемеровской области, британскую инвестгруппу Lehram Capital Investments. Регистратор указывает, что Lehram нарушала законодательные требования, связанные с оформлением годовой отчетности, а это является уголовно наказуемым. По существующей практике, проверка Регистрационной палатой Великобритании может закончиться не только уголовным преследованием, но и исключением компании из реестра юридических лиц, если будут найдены достаточные основания. Lehram Capital купила шахту "Грамотеинская" в Кемеровской области в октябре 2013 года. До этого времени она входила в состав группы Evraz. Двумя месяцами позже гендиректор Lehram Игорь Рудык был задержан российскими правоохранительными органами из-за нарушения иммиграционного законодательства. После этого шахта перешла под контроль бизнесмена Александра Щукина. Весной этого года Арбитражный суд Кемеровской области отказал в иске британской компании Lehram Capital Investments, которая оспаривала сделку по продаже своего бывшего актива. Как писала газета Financial Times, Lehram в декабре прошлого года потребовала от российских властей компенсировать убытки в 500 миллионов долларов за незаконное лишение ее угольного актива в Кузбассе и планировала обратиться с иском в международный арбитраж, если соглашение не будет достигнуто за три месяца. При этом аудиторская компания KPMG оценивала эти активы в 8,5 миллиона долларов. Иск в международный арбитраж против РФ так и не был подан. По данным британского регистратора, Lehram Capital Investments был учрежден в 2011 году Юлией Лопатиной, гражданкой Латвии, которой на момент регистрации было 27 лет. В 2016 году контроль над фондом перешел офшору Hasbrone Overseas ltd., а Лопатина сложила полномочия директора. Среди действующих директоров Lehram значатся Пабло Сааведра, гражданин Колумбии, Игорь Рудык, гражданин Казахстана, и непосредственно владелец — Hasbrone Overseas Ltd.