Бизнес - все новости
24 сентября 2018, 18:30
102

От Deutsche Bank потребовали усилить борьбу с отмыванием денег

© СС0 Public Domain
Федеральное управление финансового надзора (BaFin) в Германии потребовал от ​Deutsche Bank улучшить меры контроля для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Согласно сообщению на сайте управления, BaFin назначил наблюдателя, который будет оценивать действия банка и отчитываться о ходе реализации требования.
 
Между тем, добавляет Bloomberg, такое решение удешевило акции Deutsche Bank. По состоянию на 15:45 мск они упали на 0,8% на Франкфуртской фондовой бирже. Агентство отмечает, что банк согласился с требованием BaFin и будет работать со специальным представителем KPMG для их выполнения.
 
Ранее, напоминает РБК, Deutsche Bank заявил, что нашел пробелы в процессе проверки клиентов в нескольких странах, среди которых фигурирует Россия. Процедура проверки направлена на предотвращение преступлений, в том числе отмывание денег. В России банк не смог проверить адресы клиентов и источник их средств, а также их не проверяли на статус «политически значимого лица».
 
Лучшее за неделю