Бизнес - все новости
29 ноября 2018, 17:46
700

Массовые обыски в Deutsche Bank прошли в Германии

© СС0 Public Domain

Обыски прошли сегодня в нескольких офисах Deutsche Bank в Германии, включая штаб-квартиру во Франкфурте.

Расследование проводится в рамках дела об отмывании денег, передает Bloomberg. В обысках приняли участие более 170 правоохранителей.

Как уточняется, после публикации скандального «панамского досье» было установлено, что для клиентов Deutsche Bank создавали офшорные счета. Под подозрения пали два сотрудника банка.

Ранее сообщалось о возможной причастности Deutsche Bank к отмыванию денег через Danske Bank, который заподозрили в отмывании более $150 млрд из России и бывших республик СССР.

«Панамское досье» состоит из конфиденциальных документов юридической компании Mossack Fonseca, опубликованных 2016 году. В них говорилось в том числе об офшорных счетах известных политиков и предпринимателей.

Лучшее за неделю