Posted 27 февраля 2019,, 17:52
Published 27 февраля 2019,, 17:52
Modified 30 марта, 17:25
Updated 30 марта, 17:25
К делу об отмывании в Danske Bank подключилась Швеция
27 февраля 2019, 17:52
Как велись дела шведским банком Swedbank, интересуется прокуратура.
Ведомство в рамках расследования устанавливает, знали ли 15 главных акционеров компании, что Swedbank может иметь отношение к сомнительным операциям, до того как публике 19 февраля сообщил об этом телеканал SVT.
Swedbank — один из главных банков страны. Его подозревают в отмывании денег с участием прибалтийских филиалов самого крупного в Дании банка Danske Bank. Всего так могло быть легализовано 40 млрд шведских крон, или 3,8 млрд евро.
В Эстонии из-за скандала уже закрыт филиал Danske Bank.