В Армении возбуждено уголовное дело из-за «панамского архива»

В Армении на основании публикации электронного издания «Хетк» об офшорных сделках бывшего главы Службы принудительного исполнения судебных актов (СПИСА) страны Миграна Погосяна в Специальной следственной службе (ССС) возбуждено уголовное дело.

Как пишет «Кавказ Online», дело возбуждено по статье 310 УК — незаконное участие в предпринимательской деятельности со стороны официального лица. Мера статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

Согласно данным издания «Хетк», бывший глава СПИСА Мигран Погосян вел бизнес через офшорные компании, зарегистрированные в Панаме, использовал свою должность для развития собственного дела, скрывая доходы.

3 апреля Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал расследование, посвященное мировой сети офшоров. Были раскрыты миллионы документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca & Co, из которых стали известны владельцы тысяч офшорных компаний в Панаме, на Британских Виргинских островах и в других юрисдикциях.

Согласно этим документам, Мигран Погосян и двое его родственников, Григорий и Михаил Арутюняны, являются акционерами зарегистрированных в Панаме трех компаний: Sigtem Real Estates Incorporated, Hopkinten Trading Incorporated и BANGIO INVEST S.A. «С помощью зарегистрированных в офшорах компаний чиновник занимается бизнесом, скрывая получаемые доходы, а также реализует скандальные проекты с привлечением бюджетных средств», — подчеркивают журналисты Hetq.am, принимавшие участие в расследовании.