В Волгоградской области накрыли крупную сеть "прачечных"

ВОЛГОГРАД, 19 марта. В Волгоградской области пресечена деятельность организованной преступной группы специализировавшейся на мошенничестве, незаконной банковской деятельности, лжепредпринимательстве, легализации денежных средств, добытых преступным путем. Как сообщили в пресс-службе областного ГУВД, ОПГ насчитывала 17 активных участников.

По данным милиции, лидер банды организовал регистрацию на подставных лиц семи лжепредприятий, через которые незаконно обналичивались денежные средства клиентов. В преступную деятельность он вовлек еще троих граждан, в том числе директора одного из волгоградских предприятий, который организовывал регистрацию лжепредприятий, подбор клиентов и теневой учет неконтролируемых доходов от преступной деятельности. Другой участник ОПГ совершал мошеннические действия в отношении коммерческих структур, с целью последующей легализации их членами преступной группы. Третий гражданин — директор одного из обществ с ограниченной ответственностью — организовал приобретение наличности через сеть аппаратов системы моментальных платежей.

В банду входили еще 13 участников, отмечает ГУВД.

Установлено, что члены ОПГ с 2008 года по настоящее время произвели незаконные банковские операции путем обналичивания на сумму более 1 млрд руб., получив неконтролируемый доход на сумму более 55 млн руб.

Накануне сотрудники ГУВД, в рамках расследуемого уголовного дела, возбужденного по ч.4. ст. 159 УК РФ (мошенничество), провели 26 обысков в домах и офисных помещениях, используемых членами организованной преступной группы. В ходе обысков изъято 800 тыс. руб. наличными деньгами, 15 компьютеров, 17 печатей лжепредприятий, электронные носители информации, бухгалтерские документы и черновые записи.

Четверо участников задержаны в качестве подозреваемых в мошенничестве и незаконной банковской деятельности.