В Ростове задержаны руководители регионального банка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 марта. Шесть человек задержаны в Ростове по подозрению в создании организованной преступной группы, занимавшейся изготовлением поддельных платежных документов.

Как сообщили корреспонденту «Росбалта» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области, задержания в рамках уголовного дела произведены полицейским отделом экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с сотрудниками УФСБ РФ по Ростовской области.

Задержанные подозреваются в том, что занимались прокручиванием денежных средств через банк и их обналичиванием посредством фиктивных фирм, причем ущерб от деятельности группы исчислялся миллионами. ОПГ помогала клиентам банка: юридическим, физическим лицам и государственным предприятиям – уходить от уплаты налогов.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 187 УК РФ «Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов».

Как уточнил ростовский блогер Сергей Резник, фигурантами дела стали руководители коммерческого банка «Ростфинансбанк». Среди задержанных – учредитель Андрей Пронин, председатель правления Левон Хнкоян, зампред правления Татьяна Милованова, главный бухгалтер Наталья Богун.

«Нужно смотреть, кто из наших региональных начальников, их родственников, друзей или знакомых брал в этом банке крупные кредиты, чтобы потом «зачистить» свою кредитную историю», - полагает Сергей Резник.