В Басманный районный суд Москвы направлено дело о незаконной банковской деятельности на 25 млрд рублей

Замгенпрокурора РФ Виктор Гринь направил в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности на сумму более 25 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношений 34-летнего Антона Чернухина и еще 10 жителей московского региона и Брянской области. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества и участие в нем), п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и чч. 3 и 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация дохода, полученного преступным путем).

По версии следствия, с 2012 года по март 2014 года сообщники обналичили, вывели за рубеж и совершили «транзитных» финансовых операций на общую сумму более 25 млрд руб. Их доход превысил 313 млн руб., из которых свыше 65 млн руб. они легализовали.

«Уголовное дело, расследованное Следственным департаментом МВД России, направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу», — отмечается в сообщении.