Posted 3 августа 2015,, 13:27
Published 3 августа 2015,, 13:27
Modified 31 января, 05:52
Updated 31 января, 05:52
КАЛИНИНГРАД, 3 августа. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области разоблачили группу лиц, которая с 2010 года занималась незаконной банковской деятельностью. Как сообщила корреспонденту «Росбалта» руководитель пресс-службы региональной полиции Светлана Поставничая, в состав группы входили руководители одной из местных аудиторских компаний.
По предварительным оценкам, данный бизнес принес злоумышленникам доход на сумму свыше 6 млн руб. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 172 УК РФ (осуществление банковских операций без лицензии, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).
«В схеме, которую злоумышленники использовали для получения нелегальной прибыли, было задействовано более 30 подконтрольных им фиктивных организаций. Все эти компании регистрировались на подставных лиц. Доход группа получала в виде процентов за инкассацию, «транзит» и обналичивание денег. Указанными услугами пользовались, как правило, юридические лица, желавшие сократить издержки, связанные с уплатой налогов и дополнительными организационными расходами. Денежные суммы в размере 600 млн руб. были впоследствии выведены из-под фискального контроля в теневой оборот, а затем легализованы», - рассказала Светлана Поставничая.
В ходе расследования дела оперативники одновременно провели обыски по 20 различным адресам в Калининграде и районных центрах. В главном офисе компании и по месту жительства фигурантов полицейские обнаружили печати «фирм-однодневок», банковские карты, электронные носители информации и ключи «банк - клиент» для дистанционного управления подконтрольными группе расчетными счетами. Также была изъята финансовая документация, необходимая для дальнейшего расследования.
В настоящее время полиция работает над установлением всех лиц, причастных к организации незаконной банковской деятельности.