Наркоконтроль выявил организацию, отмывавшую "героиновые" деньги

МОСКВА, 22 июля. Федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков выявлена организация, производившая на территории России незаконные операции по переводу за рубеж валюты, вырученной от продажи контрабанды и наркотиков. Как сообщили 'Росбалту' в Центре общественных связей ФСКН РФ, в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в Москве с 2003 года действовала подпольная система международных денежных переводов под условным названием 'Хавала'. С ее помощью осуществлялись анонимные валютно-обменные операции и международные переводы в любые страны, в которых существуют афганские диаспоры. Организована система была выходцами с Ближнего Востока и Среднего Востока и имела филиалы в различных странах.

Системой активно пользовались лица, причастные к контрабандной торговле и торговле наркотиками. Только в течение одного месяца, по оперативным данным, через систему было проведено операций на сумму более 400 млн рублей.

Установлено, что для легализации 'Хавалы' привлекались сотрудники легально действующих банков, которые осуществляли валютно-обменные операции и использовали фиктивные внешнеэкономические контракты по экспорту товаров и услуг, прикрывая нелегальный вывод валюты за рубеж.

Следственным управлением ФСКН РФ по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ ('Незаконная банковская деятельность') и статье 174.1 ('Легализация (отмывание) денежных средств').

Для пресечения деятельности подпольной системы вывода денег 18-19 июля в Москве и Москвской области была проведена серия обысков в офисах 'Хавалы', связанного с ней коммерческого банка и по местам жительства ряда подозреваемых.

Допрошено более 30 человек. В ходе обысков изъяты паспорта, оформленные на одних и тех же руководителей системы, но с гражданством РФ и других иностранных государств, незарегистрированное оружие, печати и документы фирм-однодневок, использовавшихся для перевода и обналичивания средств и международных переводов.

Четверо подозреваемых арестованы, проводятся дальнейшие следственные действия.