МВД пресекло крупное "отмывание" денег

МОСКВА, 27 декабря. Сотрудники МВД выявили незаконные банковские операции, связанные с предоставлением услуг по обналичиванию, отмыванию и выводу валютных средств за рубеж путем использования реквизитов нерезидентов, подконтрольных кредитных организаций, фондов и реквизитов различных юридических организаций резидентов. Об этом корреспонденту "Росбалта" сообщили сегодня в пресс-службе департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ.

"При проведении оперативных мероприятий сотрудники ДЭБ МВД России пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями и отмыванием денег в столице, — сказал собеседник агентства. — Благодаря проведенным оперативным мероприятиям, пресечена преступная деятельность группы сообщников, промышлявших незаконными банковскими операциями".

По его словам, в декабре 2006 года "были проведены обыски в ряде помещений, расположенных в Холодильном переулке, 3, в ходе которых оперативники обнаружили и изъяли крупные суммы неучтенной наличности, более 50 комплектов документов фиктивных западных компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах, более ста комплектов регистрационных уставных и учредительных документов подставных российских фирм с печатями, а также финансовые документы организаций, через которые осуществлялся вывод денежных средств за рубеж".

Кроме того, оперативники обнаружили документы на тех лиц, которые ведут клиентские потоки юридических фирм, чьи денежные средства были отмыты с использованием противоправных схем.

В сообщении пресс-службы говорится, что в помещениях, где проводился обыск, находилось большое количество корешков от кассовых ордеров, как физических лиц, так и юридических организаций, с указанием сумм, которые поступали на счета, а также чековые книжки, образцов банковских карточек, печати как российских, так и зарубежных кредитных организаций, а также поддельные печати "службы технического надзора ГИБДД РФ" и частных нотариусов.

В МВД обратили внимание на то, что рентабельность такого рода операций превышает доходы от таких преступлений, как реализация наркотиков и торговля оружием. "Мы можем констатировать, что прибыль от незаконных банковских операций в 2004-2005 годах достигала почти 900% годовых", — отмечается в сообщении пресс-службы.

Выявленные незаконные банковские операции в основном были связаны с предоставлением услуг по обналичиванию, отмыванию и выводу валютных средств за рубеж путем использования реквизитов нерезидентов, подконтрольных кредитных организаций, фондов и реквизитов различных юридических организаций — резидентов.

Активное содействие в расследовании данного вида преступлений оказывают МВД сотрудники Росфинмониторинга и Центробанка РФ, отмечается в сообщении.