Посла Арафата допросили в Москве
Бывший посол Палестины в СССР, президент Охотничьего клуба дипломатического корпуса Рами Аль-Шаер в четверг был допрошен в МВД РФ. Аль-Шаер и его партнер по бизнесу, вице-президент компании "ДжамильКо" (владеет сетью бутиков в Москве) Амин Джамиль являются фигурантами уголовного дела об отмывании более 1 млрд долларов через банк "Эмал", в совет директоров которого и входили предприниматели. Более того, МВД РФ одно время отрабатывало версию о причастности руководства банка к финансированию международных террористических организаций.
Как стало известно "Росбалту", Рами Аль-Шаер и Амин Джамиль прибыли по повестке в Следственный комитет (СК) при МВД РФ, который и ведет громкое дело, около 10 утра, а допрос продлился несколько часов. Предпринимателей сопровождали телохранители, поскольку люди они известные, как в России, так и за ее пределами. Рами Аль-Шаер долгое время был послом Палестины в СССР и считался личным представителем Ясира Арафата. Во время дипломатической карьеры он даже был награжден советскими властями Орденом Дружбы народов. В конце 1980-х годов Аль-Шаер перебрался на постоянное место жительства в Россию, где вместе с Амином Джамилем организовал компанию "ДжамильКо", владеющую сегодня более чем 60 бутиками в Москве. Аль-Шаер также является президентом Охотничьего клуба дипкорпуса (Завидово) и владеет конноспортивным комплексом в Тверской области. Согласно показаниям Аль-Шаера и Джамиля, в 2003 году они вместе со своим знакомым, хозяином сети стоматологических клиник "Сана-Стом" Дарвишем Файзом стали основными акционерами банка "Эмал". На тот момент банк почти не имел клиентов и был близок к банкротству. Предприниматели хотели сделать из него преуспевающую финансовую структуру. На время улаживания всех проблем председателем правления банка был назначен старый знакомый Аль-Шаера Алексей Колесников. А уже в 2005 году СК возбудил уголовное дело по факту незаконной легализации через "Эмал" более чем 1 млрд долларов.
По версии следствия, преступная схема была следующей. От клиентов, желающих "отмыть" сотни миллионов долларов, деньги через несколько других банков переводились в "Эмал". Делалось это с использованием фирм-однодневок и по подложным контрактам. Дальше к работе подключались Алексей Колесников и заведующая кассой "Эмал" Ольга Снисар. Через своих доверенных лиц они находили граждан Эстонии (они как нерезиденты РФ имеют право снимать с банковских счетов в России неограниченную сумму денег), готовых поучаствовать в "отмывке" денег за небольшую плату. Иностранцы приезжали в Москву, расписывались в банке "Эмал" о том, что якобы сняли со счета и получили наличными огромные суммы, и, забрав свой гонорар — от 500 до 2000 евро, уезжали на родину. По данным СК, таким образом ежедневно через банк легализовывалось 15-20 млн долларов, которые уже "отмытыми" уходили настоящим клиентам.
В 2004 году Центральный банк России провел проверку "Эмала" и вынес руководству банка предписание об устранении нарушений, а в 2005 году и вовсе отозвал у него лицензию. Одновременно с этим проверкой "Эмала" занялось МВД РФ. Тогданачальник оперативно-розыскного бюро № 9 МВД России Федор Путинцев заявил следующее: "Руководители ООО КБ "Эмал", используя паспорта граждан иностранных государств, изготавливали подложные банковские документы и открывали в названном банке рублевые и валютные счета. На эти счета переводили безналичным путем крупные денежные средства и обналичивали их. Всего участниками организованной группы осуществлено 230 финансовых операций. В настоящее время отрабатывается версия о причастности к финансированию международных террористических организаций председателя совета директоров КБ "Эмал", являющегося уроженцем Палестины (Аль-Шаер Рами), и членов совета директоров - уроженцев Сирии (Джамиль Амин Фуад и Дарвиш Фирас Фаиз)". 28 июля 2005 года СК возбудил по факту деятельности банка уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В офисах десятков других финансовых структур, через которые деньги шли в "Эмал", были проведены выемки. Затем расследование на время затихло. Следователи изучали сотни тысяч изъятых документов, велась судебно-бухгалтерская экспертиза. Она показала, что через банк было отмыто более 1 млрд долларов, а общий доход руководства "Эмал" от этих сделок составил 400 млн рублей. А вот версия о причастности банка к финансированию террористов отпала.
Допрошенные 7 февраля Рами Аль-Шаер и Амин Джамиль заявили, что были очень удивлены информацией о своей возможной связи с террористическими организациями. Более того, по словам предпринимателей, они сами считают себя пострадавшими в этой истории. Аль-Шаер и Джамиль уверяют, что крайне доверяли своему хорошему знакомому Алексею Колесникову, поэтому и ввели его в правление банка, а тот за их спиной превратил "Эмал" в масштабную финансовую "прачечную". По информации "Росбалта", пока Аль-Шаер и Джамиль остаются в громком деле в статусе свидетелей, а вот Алексею Колесникову и Ольге Снисар в ближайшее время могут быть предъявлены обвинения.
Александр Шварев
