Правительство США подозревает Commerzbank в нарушении режима санкций против Ирана и Судана

ВАШИНГТОН, 8 июля. Американские финансовые власти продолжают отслеживать нелегальные денежные потоки в рамках европейской финансовой системы. Как сообщает the New York Times, в результате мониторинга транзакций, предположительно нарушающих международные санкции, было заведено несколько уголовных дел против банков в Соединенном Королевстве, Швейцарии и во Франции.

Теперь настала очередь еще одного финансового центра Европы - Германии.

Сообщается, что представители надзорных органов начали переговоры с руководством Commerzbank - второго крупнейшего банка ФРГ - относительно операций банка с Ираном и другими странами, являющимися объектом международных санкций. Банк подозревается в управлении денежными потоками для компаний из Ирана и Судана посредством операций на территории Соединенных Штатов. Эксперты отмечают, что между властями и руководством банка, вероятнее всего, будет достигнут консенсус уже этим летом.

Ожидается, что в рамках разрабатываемого соглашения Commerzbank выплатит штраф в размере как минимум $500 млн. Хотя надзорные органы все еще рассматривают возможность применения разных штрафных мер против банка, вероятнее всего дело кончится соглашением о замене уголовного наказания мерами финансового воздействия.

Сделка с Commerzbank, в рамках которой также ожидается и заключение отдельного соглашения с крупнейшим немецким банком Deutche Bank, по мнению экспертов, окажется менее масштабной, чем аносированное на прошлой неделе наказание для крупнейшего французского банка также за нарушение режима международных санкций - BNP Paribas. Французский банк согласился выплатить рекордные $8,9 млрд штрафа и признать себя виновным в исполнении операций для Судана и прочих стран, являющихся объектом американских санкций.