Posted 18 августа 2014,, 05:59
Published 18 августа 2014,, 05:59
Modified 30 января, 23:34
Updated 30 января, 23:34
МОСКВА, 18 августа. Банк России с 18 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации "Расчетный банковский центр", сообщается на сайте регулятора.
"РНКО "РБЦ" (ООО) не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов", — говорится в пресс-релизе ЦБ.
Кроме того, на протяжении 2013 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж, общий объем которых превысил 8 млрд руб., отмечает регулятор.
По величине активов на 1 августа кредитная организация занимала 849-е место в банковской системе РФ.
В понедельник Банк России также отозвал лицензии у ОАО «Пермский акционерный эколого-промышленный коммерческий банк» и владикавказского ООО КБ «Арт-Банк». Кредитные организации прекращают свою деятельность с 18 августа в связи с «неисполнением федеральных законов о банковской деятельности, а также неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам».