Экс-глава Инвестбанка арестована за хищение со счетов 1,5 млрд рублей

МОСКВА, 31 марта. Следствие возбудило уголовное дело о хищении из "Инвестбанка" 1,5 млрд рублей сотрудниками этого банковского учреждения. Об этом, как сообщает "Интерфакс", стало известно в ходе заседания Мосгорсуда.

Между тем, согласно материалам дела, оно было возбуждено 6 февраля 2014 года по факту хищения средств, принадлежащих Фонду содействия гражданскому строительству и размещенных на счетах в "Инвестбанке". По версии следствия, деньги фонда были выведены на счета сторонних организаций. Срок предварительного расследования продлен до мая 2015 года.

Обвиняемой в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) по данному делу проходит бывшая и.о. председателя правления банка Ольга Боргардт. Накануне Мосгорсуд признал законным ее арест до 12 апреля. Боргардт была задержана 12 февраля этого года в московском аэропорту.

В свою очередь, защита Боргардт утверждает, что деньги Фонда содействия гражданскому строительству не похищены, а находятся на счетах "Инвестбанка", управление которым осуществляет Агентство по страхованию вкладов.

"До фонда не дошла очередь, и обязательство банка перед фондом не погашено. Баланс стоимость нереализованного имущества банка свыше 70 млрд рублей, а общая сумма требований кредиторов к банку - около 56 млрд рублей",- заявил на заседании адвокат Андрей Боровков. Таким образом, фонд сможет вернуть свои деньги, как только до него дойдет очередь, считает защитник. Поэтому он считает, событие преступления отсутствует. Адвокат отметил, что Боргардт не могла принимать решений, о которых говорит следствие, так как это не входило в ее должностные обязанности.

Между тем, сообщает сегодня "Коммерсант", АСВ обнаружило в действиях Ольги Боргардт состав преступления еще по двум статьям УК РФ: ч. 2 ст. 201 (злоупотребление полномочиями) в связи "со снятием обременения с высоколиквидных эмиссионных ценных бумаг, находящихся в залоге у банка по кредиту в размере 800 000 тыс. рублей, на основании поручения, подписанного Ольгой Боргардт", а также ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата) по факту причинения Инвестбанку ущерба в размере 2,6 млрд руб. Соответствующие заявления в ФСБ были направлены агентством 11 сентября 2014 года и 28 января 2015 года. Процессуальных решений по этим заявлениям пока не принято.

Сама Боргардт вины не признает. "Я являлась исполняющей обязанности председателя правления банка всего три месяца, за это время у меня не было никакой возможности совершить те действия, которые следствие почему-то решило мне инкриминировать", - заявила она.

По ее словам, 10 декабря 2013 года в центральном офисе банка был проведен обыск с выемкой документов, а все остальные документы она передала конкурсному управляющему13 декабря.

Защита и обвиняемая просили изменить ей меру пресечения на не связанную с лишением свободы, так как по их словам, в течение года, пока длилось следствие, она исправно являлась как свидетель на допросы и сотрудничала со следствием. Прокуратура настаивала на сохранении ареста, так как по ее мнению, в случае изменении ей меры пресечения она может скрыться от следствия.

Ранее, 13 декабря 2013 года, ЦБ РФ лишил лицензии сразу три банка из топ-150 по размеру активов: "Инвестбанк", Банк проектного финансирования и "Смоленский банк". "Инвестбанк" - крупнейший из трех банков, потерявших тогда лицензию.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено следственным управлением по ЦАО ГУ МВД России по Москве. Основанием стало заявление фонда ЖКХ. В ноябре 2013 года Инвестбанк выиграл электронные торги на размещение госсредств, после чего 1,5 млрд руб., принадлежащие фонду, оказались на его счетах. 10 декабря фонд попросил вернуть свои деньги, не исключено, что могли сыграть роль волнения на финансовом рынке, вызванные отзывом лицензии у Мастер-банка. Однако выполнить просьбу Инвестбанк не смог: через три дня у него самого отозвали лицензию. Как отмечали в Центробанке, эта финансовая структура "испытывала видимые трудности в исполнении в полном объеме обязательств перед клиентами и вкладчиками". Размер отрицательного капитала Инвестбанка составлял 45 млрд руб.

После возбуждения уголовного дела в центральном офисе банка был проведен обыск с выемкой документов. Затем почти год в этом расследовании не было заметных подвижек. В декабре прошлого года расследованием этого дела занялось следственное управление СКР по ЦФО.