Posted 20 мая 2015,, 20:58

Published 20 мая 2015,, 20:58

Modified 31 января, 04:28

Updated 31 января, 04:28

В Европе ужесточили борьбу с отмыванием денег

20 мая 2015, 20:58

СТРАСБУРГ, 20 мая. Европарламент одобрил новые правила, направленные на борьбу с отмыванием денежных средств. Теперь все 28 стран, входящих в Евросоюз, должны будут создать реестры, которые позволят установить владельцев фиктивных компаний, передает RFI.

Доступ к централизованным реестрам будут иметь власти, банки, а также организации и физические лица, проявляющие «законный интерес» в случае подозрения об отмывании денег или спонсировании терроризма, в частности журналисты и представители НКО.

Страны ЕС должны привести национальные законодательства в соответствие с этой нормой в течение двух лет, отмечает DW.

Решение Европарламента приветствовала международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International. Правозащитники назвали его «первым этапом разоблачения европейских коррупционеров».

В то же время Transparency призвала европарламентариев сделать доступ к реестрам «доступным для всех граждан».