Posted 13 августа 2015,, 19:58

Published 13 августа 2015,, 19:58

Modified 31 января, 06:05

Updated 31 января, 06:05

Deutsche Bank опасается огромного штрафа за отмывание российских денег

13 августа 2015, 19:58

БЕРЛИН, 13 августа. Немецкий банк Deutsche Bank опасается, что штраф по делу об отмывании денег в России может оказаться чрезвычйно высоким, пишет немецкое издание Spiegel Online. По данным журналистов, вместе с взысканием по делу о нарушении эмбарго США в отношении Ирана и других стран общая сумма штрафа может составить $4 млрд.

Дела в отношении Deutsche Bank расследуют ведомства четырех стран, и в одной только Великобритании банку грозит взыскание в размере сотен миллионов евро. Однако самый крупный штраф может быть назначен в США: как раньше сообщало агентство Bloomberg, американский Минюст намерен выяснить, не производили ли российские клиенты банка незаконный обмен рублей на доллары и не нарушались ли при этом действующие антироссийские санкции. Следствие в США, в частности, интересуют так называемые "зеркальные сделки", благодаря которым клиенты могли выводить из РФ средства сомнительного происхождения. Расследование находится на начальной стадии и точную сумму штрафа определить сложно.

Возможное нарушение санкций против России расследуется, по всей видимости, во всех четырех странах. Кроме того, российские ведомства пытаются выяснить, содействовал ли банк утечке капитала из страны. Участниками сотен сомнительных сделок отчасти были компании, по всей вероятности, специально созданные для этих целей. Предполагается, что Deutsche Bank в Москве и Лондоне в некоторых случаях имел дело с одними и теми же сторонами. При этом расследования начались после того, как на возможные нарушения обратил внимание Центробанк РФ.