Госдума определилась со способом идентификации владельцев трастов

МОСКВА, 10 ноября. Госдума приняла в первом чтении законопроект об идентификации иностранных структур без образования юридического лица, передает корреспондент «Росбалта».

Законопроектом предлагается распространить нормы «антиотмывочного» законодательства на отношения, предусматривающие участие иностранных юридических образований, в том числе трастов, для выявления их бенефициарных владельцев. С этой целью базовый закон дополняется понятием «иностранная структура без образования юридического лица», под которым предлагается понимать «форму осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления собственностью, траст и иное аналогичное образование, учрежденное в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), и не являющееся юридическим лицом по иностранному праву.

Также расширяется понятие «клиент», к которому предлагается отнести также иностранную структуру без образования юридического лица. Определяется перечень подлежащих установлению сведений о клиенте – иностранной структуре без образования юридического лица. Законопроектом также устанавливается обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, принимать меры по идентификации бенефициарных владельцев иностранных структур без образования юридического лица.