Posted 11 ноября 2015,, 20:16

Published 11 ноября 2015,, 20:16

Modified 31 января, 07:59

Updated 31 января, 07:59

Швейцария приняла новые меры по борьбе с отмыванием денег

11 ноября 2015, 20:16

БЕРН, 11 ноября. Власти Швейцарии одобрили новые правила для предотвращения легализации незаконно полученных доходов. Мера позволит стране избавиться от репутации места, где можно хранить наличные деньги.

Требования, принятые в соответствии с рекомендациями межправительственной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, касаются проверки благонадежности клиентов для трейдеров, в том случае когда они принимают наличные платежи на более чем 100 тыс. швейцарских франков ($99,532).

Правила, которые вступят в силу в начале следующего года, внесят изменения и в процесс регистрации религиозных фондов.

Как передает Reuters, Швейцария усилила борьбу с отмыванием денег после публикации в этом году документов, попавших в руки журналистов, которые указывали, что швейцарский банк HSBC помогал клиентам уклоняться от уплаты налогов.