Московская фирма пыталась вывести за границу почти 800 млн рублей

МОСКВА, 8 октября. Департамент экономической безопасности МВД России предотвратил незаконный вывод за рубеж 795 млн рублей. Деньги переправить за границу пыталась одна московская фирма.

Как сообщили "Росбалту" в ДЭБ МВД РФ,  оперативники установили, что ООО "Максимум" пытается осуществить перевод за границу 794 912 тыс. рублей. При отработке информации выяснилось, что деньги находятся на расчетном счете фирмы в одном из коммерческих банков, а сама фирма является фиктивной. Она была специально создана для проведения противоправных финансовых операций и легализации денежных средств за пределами Российской Федерации.

По материалам ДЭБ следственные органы возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 173 УК РФ (лжепредпринимательство). На денежные средства, находящиеся на этом расчетном счете ООО "Максима", по решению суда наложен арест.

В рамках дальнейших оперативно-следственных действий сотрудники ДЭБ  установили организованную группу лиц, которые предприняли попытку незаконными методами завладеть арестованными денежными средствами. Ряд членов этой группы удалось задержать. Один из задержанных пояснил, что для регистрации фиктивной коммерческой структуры они воспользовались паспортом студента московского ВУЗа. За это молодой человек получил денежное вознаграждение. Впоследствии было установлено, что на его имя было открыто еще более 30 аналогичных "фирм-однодневок".

Проведенная налоговыми органами проверка ООО "Максимум" показала, что фирма налоги не платила и задолжала государству около 700 млн рублей. С целью возмещения ущерба денежные средства по решению налоговой инспекции перечислены в бюджет.