Глава фирмы обманул инвесторов на 200 млн рублей

МОСКВА, 16 февраля. Главное следственное управление при ГУВД Москвы завершило предварительное следствие по уголовному делу в отношении бизнесмена. Он обвиняется мошенничестве более чем на 200 млн рублей.

Как сообщили "Росбалту" в СК при МВД РФ, обвиняемый с неустановленными следствием лицами разработал преступный план, направленный на завладение чужими денежными средствами. Для его реализации бизнесмен использовал приобретенное при неустановленных обстоятельствах общество с ограниченной ответственностью, руководителем которого назначил своего знакомого.

Осуществляя общее руководство деятельностью ООО бизнесмен давал указания неосведомленным о его преступных намерениях сотрудникам офиса убеждать инвесторов в выгодности вложения средств в их фирму. Чтобы придать видимость солидности и большой перспективности этого ООО, бизнесмен дал указание своему знакомому выехать в Республику Перу будто бы для строительства фабрики по добыче и переработке золотоносной руды.

После того, как потенциальных клиентов ввели в заблуждение относительно платежеспособности ООО по взятым вексельным обязательствам, менеджеры и операторы по представленным им документам оформляли на каждого покупателя векселей анкету и соглашение о сотрудничестве в двух экземплярах. Затем каждый покупатель лично или через доверенное лицо передавал в кассу общества с ограниченной ответственностью наличные денежные средства, получая взамен от неустановленного следствием кассира корешок к приходному кассовому ордеру, а на следующий день — бланк простого векселя этого ООО.

Позднее обвиняемый бизнесмен лично изымал из кассы ООО полученные от продажи векселей физическим лицам деньги и расходовал их на свои нужды. Таким образом, обвиняемый в результате этого мошенничества причинил потерпевшим  материальный ущерб на общую сумму свыше 200 млн 398 тыс. рублей.