В Москву - за «русской мафией»

Большая делегация сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР) США прибывает в понедельник в Москву для переговоров с коллегами из МВД РФ о совместном расследовании ряда преступлений. Американцы поставили в известность своих российских коллег, что больше всего их интересуют четыре человека – финансист Евгений Двоскин, «вор в законе» Константин Гинзбург, глава компании Sky Development Group Виктор Вульф и бизнесмен Александр Грибов. Все они являются фигурантами крупных расследований на территории США.

Как сообщил «Росбалту» источник в МВД РФ, делегация сотрудников ФБР будет находиться в Москве с 20 по 25 апреля, в эти дни в столице пройдет заседание российско-американской рабочей группы по координации сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью.

В первую очередь ФБР интересует установление «точного местонахождения» Евгения Двоскина, который, по данным американцев, может проживать в Москве. Как уже рассказывал «Росбалт», Евгений Двоскин – человек с крайне богатой на криминальные события биографией. Уроженец Одессы Евгений Слускер (позже он взял фамилию матери, став Двоскиным) еще в 1990 году уехал в США. За следующее десятилетие он 15 раз задерживался полицией за различные мелкие преступления, но либо освобождался за недоказанностью вины, либо получал незначительные тюремные сроки.

В 1995 году Евгений Двоскин оказался в одной камере с «вором в законе» Вячеславом Иваньковым (Япончиком), который в тот момент ожидал в США суда по обвинению в вымогательстве. Выйдя на свободу, Двоскин, как установило ФБР, начал готовить крупную аферу. По версии американских правоохранительных органов, бизнесмен вместе со своими подельниками, используя инсайдерскую информацию, а также с помощью биржевых махинаций, обрушил, а потом скупил акции четырех крупных компаний. Но и в этом случае Двоскину удалось уйти от ответственности.

В 2001 году он был выслан из США за нарушение миграционного законодательства, но только через два года американские власти объявили его в розыск по обвинению в мошеннических действиях и «отмывании» денег. К тому времени Двоскин уже спокойно жил в России. По данным МВД РФ, на территории нашей страны он занялся теневым банковским бизнесом. Сейчас Двоскин является свидетелем по уголовному делу об отмывании, обналичивании и выводе из России нескольких миллиардов долларов.

ФБР также просит МВД РФ предоставить данные на «вора в законе» Константина Гинзбурга по кличке Гизя. Как считают американские спецслужбы, именно Гизя сейчас возглавляет преступные группировки выходцев из бывшего СССР, действующие на территории США. По версии ФБР, лидером русской мафии в США в начале 1990-х годов считался Вячеслав Иваньков, более известный как Япончик. Его партнерами и хорошими знакомыми являлись «вор в законе» Александр Бор (Тимоха) и Осман Кадиев.

Однако Иванькова обвинили в вымогательстве денег у руководителей банка «Чара», за что он получил крупный срок. Согласно данным ФБР, освободившееся место «главы русской мафии» занял Тимоха. Но ненадолго. В 2000 году Бора арестовали спецслужбы Германии, когда он пытался по поддельному греческому паспорту пробраться в Бельгию. Тимоху обвинили в убийстве преступного авторитета Ефима Ласкина, совершенном в 1991 году. Одновременно ФБР объявило в розыск и Османа Кадиева, который чуть позже был арестован в Болгарии. Авторитету инкриминировали вымогательство и использование поддельных документов.

Сейчас Иваньков, Кадиев и Бор проживают в Москве, а в США появляться не могут. По данным ФБР, поэтому эти люди управление «русской мафией» в Америке поручили своему давнему приятелю Константину Гинзбургу, который в последнее время стал частым гостем в США. Как сообщил «Росбалту» источник в МВД РФ, 37-летний Гинзбург на данный момент является одним из наиболее влиятельных «воров законе» и действительно дружен с Япончиком. В 2002 году он задерживался оперативниками на крупной сходке мафиози, проходившей в Подмосковье, в кафе на территории Таманской дивизии. Тогда милиционеры задержали более 30 «воров в законе» и «авторитетов», собравшихся обсудить свои проблемы. Впрочем, почти всех их вскоре отпустили. В конце прошлого года Гизя участвовал в вечеринке в шикарном столичном ресторане по случаю «коронации» сразу 12 преступных авторитетов.

По данным «Росбалта», главным гостем на этом мероприятии был Япончик, а совладельцем заведения, где был организован прием, является Алимжан Тохтахунов, известный в некоторых кругах как Тайванчик. ФБР рассчитывает узнать от МВД РФ о всех подобных связях Гизи, а также получить информацию, насколько опасен этот человек для США.

По данным ФБР, на территории России могут скрываться и два объявленных в Америке в розыск бизнесмена - Виктор Вульф и Александр Грибов. Виктор Вульф вместе со своей супругой Натальей создали в 2004 году в США компанию Sky Development Group, а также еще около десяти фирм. Эти структуры стали собирать деньги под покупку земли в Южной части Флориды и последующее строительство на ней особняков. Причем недвижимость предлагалась по ценам гораздо ниже рыночных. В основном, клиентами Sky Development Group были русскоязычные граждане США, передавшие супругам в общей сложности $50 млн. Никаких домов покупатели так и не увидели, после чего обратились в полицию. После начала расследования ФБР в 2006 году Виктор и Наталья Вульф скрылись из Америки. У местных правоохранительных органов есть все основания подозревать, что эти люди находятся на территории России. В связи с этим ФБР просит МВД РФ подключиться к розыску семьи Вульф.

Еще один бизнесмен - Александр Грибов - является фигурантом другого расследования ФБР. По данным бюро, в 2001 году Александр Грибов и его знакомый Борис Соха создали в США целую сеть подставных медицинских центров. Эти структуры существовали только на бумаге, однако выставляли сотни фальшивых счетов страховым компаниям, расположенным в Нью-Джерси и Нью-Йорке. В этих счетах дельцы указывали, что якобы оказывали психиатрическую помощь застрахованным лицам и просили расплатиться. Всего за несколько лет лже-медики заработали таким путем более $2,5 млн. В 2006 году Борис Соха был арестован в США, а Александр Грибов сумел сбежать. По данным ФБР, он тоже может находиться в России, и американцы рассчитывают, что оперативники МВД РФ помогут задержать мошенника.

Александр Шварев