Сотрудники "Русич Центр Банка" вывели за рубеж более 29 млрд рублей

МОСКВА, 19 мая. Преступная группа, которая незаконно вывела за границу более 29 млрд рублей, задержана в Москве. По словам заместителя начальника Департамента экономической безопасности МВД РФ Виктора Камилатова, в нее входили сотрудники "Русич Центр Банк".

"Они занимались незаконным транзитом денежных средств за рубеж, а также обналичиванием, — цитирует Камилатова ИТАР-ТАСС. — Организатором был начальник управления клиентского обслуживания указанного банка".

Камилатов сообщил, что "в ходе обысков на квартире организатора и в помещениях банка изъяты финансовые документы, отсканированные оттиски печатей подконтрольных юридических, ключ к управлению счетами организаций через систему Банк-клиент, а также неучтенные наличные деньги в размере более $700 тыс.".

"По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), в отношении организатора группы избрана мера пресечения — подписка о невыезде", — подчеркнул замначальника департамента.

В настоящее время оперативные ДЭБ проводят дополнительные оперативно- следственные мероприятия по установлению других организаций и физических лиц причастных к незаконным операциям.