Офицеров МВД сделали мошенниками

СКП РФ Следственный комитет при прокуратуре РФ закончил расследование уголовного дела в отношении офицеров МВД РФ Дмитрия Целякова и Александра Носенко. Как стало известно "Росбалту", в окончательной редакции милиционерам изменили обвинения: сначала им инкриминировали попытку вымогательства взятки, сейчас — только мошенничество. По версии СКП РФ, Целяков и Носенко вымогали у вице-президента "Инкредбанка" и гендиректора хоккейного клуба "Спартак" Петра Чувилина 1,5 млн евро.

Согласно версии СКП РФ, "Инкредбанк" фигурировал в крупном расследовании МВД РФ о незаконных банковских операциях. В финансовой структуре проводились обыски, ее работа была серьезна затруднена. В этот момент помощь предложил один из клиентов банка, литовский предприниматель Вадимас Кастуевас. Он встретился с вице-президентом "Инкредбанка" Петром Чувилиным и сообщил, что у него есть знакомые оперативники МВД РФ, которые могут помочь избежать дальнейших неприятностей, а также возможного привлечения руководителей банка к уголовной ответственности.

Как считают в СКП РФ, знакомыми Кастуевас являлись заместитель начальника 7-го отдела 10-го Оперативно-розыскного бюро (ОРБ) Департамента по борьбе с оргпреступностью и терроризмом (ДБОПиТ) Дмитрий Целяков и оперуполномоченный по особо важным делам 4-го отдела 8-го ОРБ Департамента экономической безопасности (ДЭБ) Александр Носенко. В 2007 году Чувилин передал литовскому бизнесмену $1 млн, однако в апреле 2008 года Кастуевас вновь обратился к вице-президенту "Инкредбанка". Он сообщил, что финансовому учреждению грозят новые неприятности со стороны правоохранительных органов, и попросил уже 1,5 млн. евро, которые обещал передать тем же оперативникам МВД РФ.

Петр Чувилин написал заявление в ФСБ РФ и дальше уже действовал под контролем контрразведчиков. 5 июня к вице-президенту "Инкредбанка" приехал приятель Кастуеваса Александр Байденко (тоже гражданин Литвы), которому был передан первый транш — 350 тысяч евро. Эту сумму литовские бизнесмены положили в сейфовую ячейку Альфа-банка, а вечером того же дня вновь приехали к Чувилину. На этот раз Байденко получил от банкира 250 тысяч евро, когда же литовец сел в машину к Кастуевасу, их задержали сотрудники ФСБ РФ.

На Целякова и Носенко контрразведчики надели наручники только спустя пять дней, 10 июня 2008 года. Тогда же был проведен обыск в помещение 10-го ОРБ ДБОПиТ. Басманный суд избрал для милиционеров меру пресечения в виде заключения под стражу, а потом им предъявили обвинения в "покушении на получение взятки в 1,5 млн евро организованной группой, сопряженном с вымогательством". На днях расследование данного дела было завершено. Как сообщил "Росбалту" источник в СКП РФ, в окончательной редакции милиционерам предъявили обвинения только по статье 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, сотрудники МВД РФ вымогали деньги, не имея реальной возможности повлиять на ход расследования дела, в котором фигурировал "Инкредбанк".

Коллеги Дмитрия Целякова сообщили "Росбалту", что, по их мнению, оперативник стал жертвой интриг вокруг скандального расследования МВД РФ об отмывании $5 млрд. Напомним, по данным милиционеров, организованная преступная группа, в которую входили представители целого ряда банков, бизнесмены, сотрудники спецслужб, за короткий период незаконно обналичила и вывела из страны порядка $5-6 млрд.

Действовала эта схема следующим образом. Как установили сотрудники МВД РФ, с 2006 года сотни миллионов рублей и долларов поступали по различным фиктивным контрактам на счета подставных фирм, открытых в трех крупнейших российских банках. Затем средства перебрасывались на счета фирм-"помоек" в региональных банках, а оттуда шли в один московский банк

Там часть денег обналичивалась по "поддельным чекам, а другая отправлялась по "липовым" контрактам за границу (например, на Украину и в Испанию). По данным оперативников, в Испании за дальнейшие операции с огромными суммами отвечал влиятельный санкт-петербургский авторитет Александр Малышев.

Прослушивая телефоны фигурантов расследования, милиционеры выяснили, что за всю работу региональных и московских банков отвечал Евгений Двоскин – человек с крайне богатой на криминальные события биографией.

Уроженец Одессы Евгений Слускер (позже он взял фамилию матери, став Двоскиным) еще в 1990 году уехал в США. За следующее десятилетие он 15 раз задерживался полицией за различные мелкие преступления, но либо освобождался за недоказанностью вины, либо получал незначительные тюремные сроки. Как отмечают оперативники, спецслужбы США проявляли странную благосклонность к Двоскину.

В 1995 году Евгений Двоскин оказался в одной камере с "вором в законе" Вячеславом Иваньковым (Япончиком), который в тот момент ожидал в США суда по обвинению в вымогательстве. Выйдя на свободу, Двоскин, как установило ФБР, начал готовить крупную аферу. По версии американских правоохранительных органов, бизнесмен вместе со своими подельниками, используя инсайдерскую информацию и биржевые махинации, обрушил, а потом скупил акции четырех крупных компаний. Но и в этом случае Двоскину удалось уйти от ответственности.

В 2001 году он был выслан из США за нарушение миграционного законодательства, но только через два года американские власти объявили его в розыск по обвинению в мошеннических действиях и "отмывании" денег. К тому времени Двоскин уже спокойно жил в России.

По данным оперативников, банки переходили под контроль Двоскина различными способами. Вначале владельцев кредитных учреждений пытались подкупить, если это не помогало, применялась сила.

13 сентября 2007 года сотрудники Следственного комитета при МВД РФ провели обыск в доме Двоскина, распложенном в деревне Трусово Солнечногорского района. Тогда же оперативники вышли на тех людей, которые координировали деятельность трех крупнейших российских банков, являвшихся основными в схеме по обналичиванию и "отмыванию" средств. Следы вели в подразделение одной из российских спецслужб, сотрудники которой тесно общались с известными российскими банкирами. Затем события стали разворачиваться стремительно.

18 октября 2007 года Евгений Двоскин написал на имя тогдашнего начальника ГУ МВД по ЦФО Николая Аулова (сейчас он является заместителем директора ФСКН) заявление с просьбой "привлечь к уголовной ответственности сотрудника МВД РФ Александра Соловьева, который вымогает взятку в размере $1 млн". Из показаний бизнесмена следовало, что во время обыска в его коттедже были обнаружены патроны. Именно за то, чтобы не предъявлять соответствующие обвинения, Соловьев якобы и запросил столь большую сумму.

Оперативники ГУ МВД по ЦФО установили, что Соловьев — это одно из имен-прикрытий засекреченного сотрудника Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (ДБОПиТ) Александра Шаркевича, который внедрялся в различные группировки. За одну из успешных операций глава МВД РФ даже наградил его именным пистолетом.

23 ноября 2007 года на Неглинной улице Шаркевич был задержан в автомобиле Lexus в момент получения от помощника Двоскина 350 тысяч евро. Тогда же выяснилось, что к расследованию об обналичивании и легализации $1 млрд Шаркевич никакого отношения не имеет. Это означало, что он не мог ни привлечь Двоскина к ответственности, ни повлиять на то, чтобы ему не предъявляли обвинения.

Обычно в таких случаях возбуждается дело по статье за мошенничество. Но Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре (СКП) РФ по Москве возбудило в отношении милиционера уголовное дело по статьям 33 и 291 УК РФ (подстрекательство к даче взятки). Следователи сочли, что "Шаркевич подстрекал Двоскина к даче взятки должностным лицам МВД РФ за совершение ими незаконных действий".

Сотрудники СКП РФ почти сразу провели в здание Следственного комитета (СК) при МВД обыск, во время которого изъяли несколько томов материалов расследования об "отмывании" и обналичке.

Работа СК при МВД РФ по данному делу оказалась почти парализована. Только входившие в следственную бригаду оперативники продолжали заниматься этой историей.

В частности, сотрудник Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (ДБОПиТ) Дмитрий Целяков отрабатывал "испанское направление" и собирал материалы о роли в легализации средств Александра Малышева. Весной 2008 года он даже отправил правоохранительным органам Испании материалы в отношении криминального авторитета. Но вскоре Целяков был вынужден остановить свою работу: 10 июня 2008 года он был арестован СКП РФ.

Примечательно, что через несколько дней после ареста Целякова правоохранительные органы Испании провели у себя операцию "Тройка", во время которой был задержан Александр Малышев, а также другие видные представители российского криминального мира. Им были предъявлены обвинения в "отмывании" денег.

Между тем, Евгений Двоскин чувствовал себя вполне уверенно и даже решил отправиться по срочным делам в Монако. По данным оперативников, там были открыты несколько счетов, на которые поступали "грязные" деньги из России. Двоскину необходимо было лично решить возникшие проблемы. Однако в Монако он был задержан местной полицией по запросу властей США. Вскоре, правда, его отпустили на свободу, сейчас он находится в России.

В марте 2009 года в Мосгорсуде закончился процесс над Александром Шаркевичем. Слушания проходили в закрытом режиме, поскольку дело имело гриф "секретно". По информации "Росбалта", присяжные заседатели признали сотрудника МВД полностью невиновным в подстрекательстве к даче взятки. Он был приговорен к 2,5 годам тюрьмы только за незаконное хранение патронов к тому самому наградному пистолету.

"Видимо, учитывая этот приговор, СКП РФ и изменил Целякову и Носенко обвинения с получения взятки на мошенничество, – отметил один из коллег оперативника – Дмитрий к деньгам, полученным от Чувилина, не имеет никого отношения. Он их никогда не видел, средства получали литовские бизнесмены, клали в банковскую ячейку, а обвинения почему-то предъявили Целякову".

Александр Шварев