"Арбат-Престиж" довел следователя до пенсии

Генпрокуратура передала в Тушинский суд Москвы уголовное дело в отношении совладельцев парфюмерной фирмы "Арбат-Престиж" Семена Могилевича и Владимира Некрасова. Им инкриминируется неуплата налогов в крупном размере. Это уже вторая попытка служителей Фемиды провести данный процесс. Ранее суд вернул материалы расследования в прокуратуру для исправления нарушений. Тем временем, как стало известно "Росбалту", руководителя следственной группы по данному делу Сергея Вайчулиса отправляют на пенсию.

В мае 2009 года этот же суд уже начинал рассмотрение данного дела, но потом вернул его в прокуратуру для исправления нарушений. В результате материалы поступили в Следственную часть ГУ МВД по ЦФО, где ими занимались уже новые следователи (ранее следственную группу по делу возглавлял Сергей Вайчулис).

Из материалов расследования был изъят один из контрактов, который и не понравился служителям Фемиды. Дальше события развивались стремительно. 15 июля Мосгорсуд продлил Некрасову и Могилевичу срок содержания под стражей на 11 суток, то есть до 26 июля. Уже 24 июля обвиняемые расписались в том, что они по новой ознакомились с материалами дела, и были отпущены на свободу под подписку о невыезде. В ближайшее время над ними начнется процесс в Тушинском суде Москвы. А занимавшийся делом Сергей Вайчулис готовится к тому, чтобы уйти на пенсию.

"После того, как Тушинский суд вернул дело, его не стали передавать в группу Вайчулиса, — отметил источник "Росбалта" в ГУ МВД по ЦФО. – Более того, у Вайчулиса забрали и другие дела, находящиеся в производстве, а самому ему было предложено уйти на пенсию. Вероятно, в ближайшее время следователь покинет Следственную часть". О причинах такой "опалы" наш собеседник говорить не стал, однако сообщил, что они связаны с делом "Арбат-Престижа".

В ГУ МВД по ЦФО Сергей Вайчулис перешел из Следственного комитета при МВД РФ, где вел ряд резонансных дел. В частности, занимался расследованиями в отношении создателя финансовой пирамиды "МММ" Сергея Мавроди, а также в отношении авторитета по кличке Бармалей, организовавшего поставку эфедрина из ЮАР в Россию. На новом месте работы Вайчулис почти сразу возглавил группу по делу "Арбат-Престижа".           

Уголовное дело в отношении официального владельца компании "Арбат-Престиж" Владимира Некрасова и ее реального хозяина (по версии следствия) Семена Могилевича было возбуждено 23 января 2008 года Следственной частью (СЧ) Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организаций в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2005-2006 годах Некрасов заключил договоры о поставке товаров с тремя компаниями, которые оказались "однодневками". По мнению СЧ, эти фирмы — ООО "Магнолия", ООО "Алкион" и ООО "Оригинал" — были учреждены не без участия самого Владимира Некрасова, а во время обысков в офисе "Арбат-Престижа" оперативники изъяли их печати. А при обыске на квартире Могилевича был обнаружен акт налоговой проверки "Арбат-Престижа". К материалам дела были приложены кассеты с "прослушкой" разговоров обвиняемых. Запись велась с марта 2007 года.

По данным следствия, с января 2005 по декабрь 2006 года, внося в налоговую декларацию заведомо ложные сведения, обвиняемые уклонились от уплаты налогов с ООО "Арбат энд Ко" на сумму 49 511 515 рублей. Позже сумма финансовых претензий к Некрасову и Могилевичу выросла.

Расследование сопровождалось периодами непонятного затишья. По данным адвокатов обвиняемых, до конца декабря 2008 года был осуществлен минимум следственных действий. 30 января следователи провели допрос Семена Могилевича и Владимира Некрасова, во время которого им предъявили обвинения. В феврале Вайчулис вызвал Некрасова на повторный допрос. По словам адвоката Александра Добровинского, предприниматель отказался от дачи показаний и от предложения Вайчулиса предоставить на экспертизу образцы почерка и голоса. А потом больше восьми месяцев никаких следственных действий почти не было. Только в конце декабря Некрасова и Могилевича ознакомили с материалами экспертизы.

Между тем, следователи каждые два месяца выходили в Останкинский суд с ходатайствами о продлении Некрасову и Могилевичу сроков содержания под стражей. Сотрудники СЧ ГУ МВД по ЦФО объясняли служителям Фемиды, что планируют провести значительное количество следственных действий с обвиняемыми, но только после получения результатов судебно-экономической экспертизы.

Как выяснилось, данная экспертиза проводилась в режиме повышенной секретности. В частности, в сопроводительных документах к ней, по информации "Росбалта", говорится следующее: для объективности проведение экспертизы было организовано в Нижнем Новгороде, но даже там на эксперта оказывалось мощное давление. Правда, кто мог оказывать такое давление, в бумаге не поясняется.

Александр Шварев