Чичваркину создали прецедент

Компетентные органы Великобритании приняли решение об экстрадиции в Россию генерального директора компании "Деноли" Владислава Дудко, являющегося фигурантом расследования МВД РФ об "отмывании" $1 млрд. Это всего второй случай в истории, когда англичане соглашаются выдать нашей стране разыскиваемого россиянина, а объявлено о нем накануне начала слушаний по экстрадиции совладельца "Евросети" Евгения Чичваркина.

О решении Великобритании выдать России Владислава Дудко сообщил в интервью ИТАР-ТАСС начальник Главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры РФ Саак Карапетян. По его словам,бизнесменподал на это решение апелляцию, которая сейчас находится на рассмотрении в суде.

"В международно-правовом сотрудничестве между Российской Федерацией и Великобританией наступает оттепель", — сообщил Карапетян. Он отметил, что до 2007 года Великобритания не выдала России ни одного человека, а потом было принято положительное решение об экстрадиции некоего Тамаривичуте, обвинявшегося в незаконном обороте наркотиков. Выдача Дудко может стать второй за всю историю отношений двух стран.

По словам Карапетяна, сейчас в Великобритании находятся 27 запросов о выдаче различных граждан России, в том числе и Евгения Чичваркина. Суд по вопросу об экстрадиции совладельца "Евросети" начнется в 22 сентября, он как раз попадает на время "оттепели" в отношениях между правоохранительными органами двух стран. Тем более, по данным "Росбалта", наметился определенный прогресс в переговорах о судьбе и некоторых других россиян, скрывающихся в Великобритании.

Впрочем, и решение об экстрадиции Владислава Дудко вызвало радость в правоохранительных органах России. Ведь этот бизнесмен  является фигурантом беспрецедентного расследования Следственного комитета при МВД РФ об отмывании $1 млрд. Как считают следователи, услугами одной из самых крупных российских финансовых "прачечных" — ООО "Эко-бюро" — воспользовалось более полутора тысяч структур, в том числе крупнейшие нефтяные компании, универмаги, банки, консалтинговые фирмы, винно-водочные заводы, одна из ведущих телекомпаний и даже крупнейшая международная сеть быстрого питания. 

По данным МВД,  в середине 90-х годов два бизнесмена — Юрий Зинкин и Сергей Барышников — создали ООО "Эко-бюро", которое поначалу занималось турбизнесом. Но однажды Барышников в офисе одного из банков разговорился с главой фирмы "Юрбизнесконсалтинг". Тот рассказал, что занимается созданием всего за $500 фирм-однодневок (их еще называют "помойками"), которые регистрируются на поддельные или ворованные паспорта. Барышников посоветовался с Зинкиным, и, по версии МВД, приятели решили заняться отмывкой денег.

Вначале создатели "Эко-бюро" предлагали услуги только знакомым, и в 1996 году у них было несколько десятков клиентов. Но слава о "прачечной" быстро разлетелась по стране. Уже к 1998 году "Эко-бюро" обслуживало более 2 тысяч. клиентов, в том числе нефтяные компании, банки, винно-водочные заводы, одну из ведущих телекомпаний и крупнейшую сеть быстрого питания.

Всем им для предлагалась простая схема. Клиент должен был заключить договор с какой-нибудь фирмой-однодневкой, созданной "Юрбизнесконсалтингом". Обычно это были договоры на оказание маркетинговых услуг. "Помойки" же  заключали липовые контракты на оказание тех же маркетинговых услуг с офшорными структурами, счета которых были открыты в латвийских банках. А оттуда деньги переводились в любую страну, указанную клиентом. Особо скрытным клиентам в "Эко-бюро" предлагали спецуслугу. По версии МВД, клиент мог просто принести деньги в чемоданчике, а потом получить их в любой стране, куда "Эко-бюро" отправляло деньги со счетов своих "карманных" офшоров.

Всего, как подозревали милиционеры, "Юрбизнесконсалтинг" по просьбе Зинкина и Барышников создал не менее 1,5 тысяч фирм-однодневок, которые имели счета в трех российских банках. Когда на счетах "помоек" скапливалось несколько десятков миллионов долларов, "Эко-бюро" переводило их четырем офшорным фирмам, чьи счета были открыты в латвийском Айзкраувлексбанке. Дальше деньги отправлялись по миру, в том числе и в BONY. По самым скромным подсчетам МВД, таким образом было отмыто от $1 до $2 млрд.
Lля проведения таких операций создателям "Эко-бюро" даже не надо было выходить из офиса. Один российский банк предоставил им доступ к линии "банк-клиент", позволяющей с рабочего компьютера зачислять деньги на счета "помоек" и переводить их в Айзкраувлексбанк. А Айзкраувлексбанк подключил Зинкина и Барышникова к своей линии "банк-офис", благодаря которой деньги со счетов в латвийском банке можно было отправлять по всему миру. И когда партнеры хотели "отмыть" очередной миллион, им надо было несколько раз ударить по клавиатуре.

Выйти на "прачечную" удалось в 1999 году в ходе другого скандального расследования — о контрабанде в Россию тушенки, происхождение которой эксперты так и не смогли установить. Выручка от этого бизнеса отмывалась через "Эко-бюро".

В 2002 году СК закончил следствие по нескольким эпизодам работы "Эко-бюро". Первый касался деятельности крупного продавца итальянской мебели ООО "Компания Деноли", гендиректором которой и являлся Владислав Дудко. Как выяснили в СК, руководители данной структуры просили покупателей гарнитуров перечислять деньги не "Деноли", а фирме-"помойке" "Трион-союз", созданной "Юрбизнесконсалтингом". Дальше суммы уходили уже по описанным выше схемам в офшорную структуру "Боссвел Оверсиз", а потом в Италию.

Второй эпизод затрагивал деятельность крупного поставщика в Россию молдавских вин ЗАО "Корпорация МРК-Транзит". Корпорация получала на таможне огромные партии напитков и, не имея права на торговлю в Москве вином, сбывала их оптовым покупателям. Деньги руководители "МРК-Транзита" получали наличными и относили их в "Эко-бюро". А когда представителям компании надо было расплачиваться со своими молдавскими поставщиками, "Эко-бюро" перечисляло им необходимые суммы со счетов своих карманных офшоров. По версии следствия, только для "Деноли" и "МРК-Транзит" руководство "Эко-бюро" отмыло и отправило за границу $18 млн. 

В 2005 году Мосгорсуд приговорил "за отмывание средств в составе организованной преступной группы" Юрия Зинкина, Сергея Барышникова и гендиректора "МРК-Транзит" Александра Трегубова к семи годам тюрьмы. Замдиректора компании "Деноли" Нелли Гатауллиной назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы условно. Ее непосредственный руководитель Владислав Дудко тогда перед судом не предстал. Он скрылся из страны сразу после начала расследования и был объявлен в международный розыск.

 Александр Шварев