Обвиняемые в "отмывании" 3,7 млрд рублей отделались "условно"

МОСКВА, 28 июля. Пресненский суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении заместителя председателю правления ЗАО АКБ "Депо-банк" ("Депозитно-Расчетный Банк") Сергея Степуры. Он обвинялся в "отмывании" и обналичивании 3, 7 млрд рублей.

Как сообщил "Росбалту" источник в правоохранительных органах, Сергей Степура и трое других обвиняемых полностью признали свою вину и попросили, чтобы их дело рассматривалось в особом порядке, то есть без судебного следствия. В результате им было назначено наказание ниже низшего предела — по четыре года условно.

"В период с октября 2007 года по 1 января 2008 года заместитель председателя правления ЗАО АКБ "Депо-банк" Степура, игнорируя существующий порядок разрешения банковской деятельности, действуя вне банковской системы с фактическим использованием ее возможностей, осуществил незаконные банковские операции на сумму свыше 3, 7 млрд рублей, получив доход в особо крупном размере не менее 168 млн рублей", говорится в материалах дела.

Также обвинения были предъявлены двум другим сотрудникам банка (Кириллу Мушину и Ольге Каиповой) и одному сотруднику еще одной финансовой структуры.
"В ходе расследования было установлено, что обвиняемые с целью извлечения дохода в особо крупном размере незаконно осуществляли по подконтрольным счетам иностранных и российских юридических лиц депозитные, кредитные, расчетные и другие банковские операции в интересах различных хозяйствующих субъектов", — рассказали "Росбалту" в МВД РФ.

Подробности читайте на сайте "Росбалта" в ближайшее время.