Чичваркин остался без последнего дела

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте (ММСУ) СК РФ прекратило уголовное дело о масштабной контрабанде мобильных телефонов, которые потом оказывались на прилавках крупнейших розничных сетей, в том числе «Евросеть» и «Диксис». В материалах расследования фигурировал и известный бизнесмен Евгений Чичваркин. Расследование прекращено в связи декриминализацией товарной контрабанды.

Примечательно, что сейчас в Монако начался процесс экстрадиции в Россию одного из бывших обвиняемых по данному делу - руководителя компании «ВАТ-ТСВ» Якова Ардашникова. До Королевства просто еще не дошли документы из Москвы.

Еще в декабре 2011 года адвокаты обвиняемых подали ходатайство о прекращении дела (в связи с вступившими в силу поправками в Уголовный кодекс, принятыми Госдумой по инициативе президента Дмитрия Медведева). Как следует из изменений, товарная контрабанда перестала считаться уголовным преступлением. Однако в ММСУ быстро принимать решение по громкому делу не стали. В частности, в управлении ссылались на то, что следователь, который занимается расследованием, находится в отпуске. После новогодних праздников защитники написали жалобу руководству ММСУ, а 17 января в этом ведомстве подписали постановление о прекращении дела. «Другого решения и не могло быть, - заявил «Росбалту» адвокат бывшего исполнительного директора ООО «Евросеть-опт» Алексея Широкова Марат Файззулин. - В связи с изменениями в УК РФ, вступившими в силу, дело подлежало безусловному прекращению».

Это событие совпало с начавшейся в Монако процедурой экстрадиции в Россию одного из главных фигурантов этого дела – руководителя компании «ВАТ-ТСВ» Якова Ардашникова. Он был арестован на территории Королевства по запросу России еще в 2010 году, местный суд постановил выдать бизнесмена России. Однако,его защитники обжаловали такое решение, в результате вопрос с экстрадицией растянулся больше чем на год. Собеседники «Росбалта» в окружении Ардашникова, отметили, что из Москвы в Королевство никаких документов о закрытии дела и снятии бизнесмена с международного розыска не поступало. Так что не исключено, что его успеют выслать в Россию.

«Ардашников являлся ключевой фигурой в контрабандном канале - связующим звеном между сотрудниками таможни и реальными получателями груза, а таковыми на тот момент являлось большинство крупных компаний по продаже сотовых телефонов, — отмечал ранее источник "Росбалта" в правоохранительных органах. В СК РФ считали, что после экстрадиции Ардашникова круг лиц, которые в постановлении следователя были обозначены как "неустановленные", получит конкретные очертания. Так, например, следователи, планировали предъявить заочные обвинения в контрабанде бывшему совладельцу "Евросети" Евгению Чичваркину. Однако теперь сделать это уже не получится.

Уголовное дело о контрабанде мобильных телефонов было возбуждено в 2005 году. Тогда сотрудникам МВД РФ удалось выяснить, что значительная часть поступающих в Россию трубок завозится по "серым" схемам. Товар закупался в Германии и Финляндии, а в Москве проходил через грузовой терминал аэропорта "Шереметьево". Установив наблюдение за терминалом, оперативники выявили механизмы незаконного растаможивания телефонов.

В документах занижалось количество ввозимых трубок, вместо дорогих моделей указывались самые дешевые, уменьшалась цена товара, а порой он вообще оформлялся как пластиковые шарики, выставочные стеллажи, ткани, ежедневники и т.д. Получателями товара чаще всего значились фирмы, зарегистрированные на утерянные паспорта. От этих "однодневок" телефоны поступали крупным оптовикам (например, фирмам "Илед-М" и "Евросеть-Опт"), а продавалась продукция в розничных сетях, в том числе и в "Евросети", "Диксисе", "Бета Линке", "Цифрограде" и др. В 2005 году в Шереметьево было задержано десять фур с телефонами и аксессуарами к ним стоимостью около $100 млн. Сначала уголовное дело вел Следственный комитет при МВД РФ, затем его забрала Генпрокуратура.

Следователи несколько месяцев выясняли, кто же может стоять за организацией столь крупного контрабандного канала, в результате же пришли к выводу, что его организовали руководители ООО "ВАТ-ТСВ" (данная компания зарегистрирована в подмосковных Химках и официально занимается складским хранением). Среди непосредственных участников контрабандных сделок называлась и другая фирма – "Евросеть-опт". По словам представителей МВД РФ, им удалось выяснить, что именно сотрудники "ВАТ-ТСВ" получали партии телефонов в терминале аэропорта "Шереметьево", а при обыске в офисе компании были обнаружены печати фиктивных фирм, участвовавших в схемах по поставке контрабандных трубок.

Более того, как показало следствие, глава "ВАТ-ТСВ" Яков Ардашников еще в 2003 году познакомился с заместителем начальника Шереметьевской таможни Валерием Кузьминым. После этого знакомства Кузьмин и ряд его подчиненных стали "закрывать глаза" на контрабандный канал. Как следует из материалов расследования, Кузьмин, используя должностные полномочия, должен был способствовать первоочередному оформлению грузов и таможенных деклараций без необходимых документов, без досмотра грузов, поставляемых участниками преступного сообщества, а также их вывозу, минуя склад временного хранения "Шереметьево – Карго".

Сколько всего денег Ардашников передал Кузьмину, следствию выяснить не удалось. Известно только, что таможенник получал по $0,2 с каждого килограмма груза. Всего же, по версии следствия, только с конца мая по середину августа 2005 года при участии таможенных работников в страну было ввезено контрабандных мобильных телефонов на 786 млн рублей, а сумма неуплаченные государству платежей составила 320 млн рублей.

В 2006 году начались аресты и предъявления обвинений. Так, исполнительному директору ООО "Евросеть-опт" Алексею Широкову инкриминировали статьи УК РФ 188 и 210 (контрабанда и создание преступного сообщества). Замгендиректора "ВАТ-ТСВ" Валерия Красовского арестовали в поселке Паведники Мытищинского района Подмосковья. Одновременно под стражу были взяты Валерий Кузьмин и несколько его бывших подчиненных. Им инкриминировали пособничество в контрабанде. Топ-менеджер "ВАТ-ТСВ" Андрей Кричфалуши весной 2008 года сам пришел к следователям и его отпустили под подписку о невыезде.
Учредителя компании "ВАТ-ТСВ" Якова Ардашникова объявили в международный розыск. Сам он скрылся в Израиле, где получил местное гражданство и взял имя Арад Тато. Летом 2010 года бизнесмен отправился путешествовать по миру вместе с женой, но был арестован в Монако.

Когда стало известно, что президент Дмитрий Медведев инициировал отмену уголовного преследования за товарную контрабанду, СК РФ передал дело о контрабанде в ММСУ. Там его в результате и «похоронили».

Александр Шварев