Предъявлены обвинения бывшему предправления банка «Кредиттраст»

МОСКВА, 19 апреля. Следственным департаментом МВД России предъявлено обвинение бывшему председателю правления ОАО КБ «Кредиттраст» Александру Тимофееву. Ему инкриминируют статью 196 (преднамеренное банкротство) УК РФ.

Как сообщили «Росбалту» в Следственном департамента МВД РФ, в мае 2004 года Тимофееву как председателю правления банка и Александру Слесареву (уголовное преследование прекращено в связи со смертью) как фактическому владельцу банка было достоверно известно о неудовлетворительном финансовом положении организации, а именно фактическом отсутствии ликвидного вексельного портфеля на сумму около 3 млрд рублей.

Учитывая, что в условиях общей нестабильности банковского сектора в 2004 году указанные финансовые показатели ОАО КБ «Кредиттраст» могли иметь достаточно негативные последствия в виде возврата клиентами денежных вкладов и досрочного погашения собственных векселей, Слесарев совместно с Тимофеевым, его заместителем и главным бухгалтером вывели ликвидные активы банка для последующего банкротства указанной организации.

Обвиняемые буквально за две недели, используя реквизиты более 70 фиктивных компаний, изготовили десятки подложных договоров купли-продажи векселей, соглашений о выпуске векселей и соглашений о цессии, а также договоров об отчуждении прав требования возврата кредитов, в результате их действий из оборота банка было необоснованно выведено денежных средств в размере около 1,2 млрд рублей, что привело к банкротству организации.

Потерпевшими по уголовному делу признано около полутора тысяч физических и юридических лиц, разместивших в данном кредитном учреждении свои денежные средства.

В ближайшее время бывшему главному бухгалтеру ОАО КБ «Кредиттраст» также будет предъявлено обвинение в пособничестве в совершении указанного преступления.