Москва - все новости
28 декабря 2012, 09:12

МВД РФ: Преступники обналичили через "Почту России" около 15 млрд рублей

МОСКВА, 28 декабря. Пресечена деятельность организованной группы, обналичивавшей деньги с использованием электронной системы ФГУП «Почта России».  

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ, по предварительным данным, годовой оборот «теневых» финансовых операций составлял более 15 млрд рублей.   Задержаны шестеро подозреваемых. В настоящее время четверо находятся под подпиской о невыезде, в отношении двоих решается вопрос об аресте.  

По информации ГУЭБиПК МВД России, денежные средства «клиентов» под видом платежей за несуществующие услуги направлялись на счета фирм, подконтрольные организаторам схемы, а затем переводились физическим лицам, которые получали их наличными в отделениях ФГУП «Почта России». После реализации указанной схемы деньги возвращались «заказчику» за минусом 2,5%.   

Также установлены факты проведения денежных расчетов, переводов по поручениям физических и юридических лиц, кассовому обслуживанию без необходимых лицензионно-разрешительных документов.  

В местах жительства и работы фигурантов, а также учреждениях почтовой связи проведено 13 обысков. Изъяты более 100 печатей, в том числе инспекций ФНС России по Москве, нотариусов Москвы, учреждений почтовой связи, учредительные документы «фирм-однодневок», денежные средства в сумме 129 млн рублей и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность. 

По фактам незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.