На шести московских рынках прошли проверки по делу о незаконной банковской деятельности

МОСКВА, 3 сентября. Сотрудники московской полиции провели обыски на шести столичных рынках.

Как сообщили "Росбалту" в пресс-службе УЭБиПК ГУ МВД России по Москве, в рамках уголовного дела, возбужденного по ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), полицейские при поддержке бойцов ЦСН провели проверки на шести столичных рынках: Кронштадтском, Дмитровском, Дегунинском, Тушинском, Черемушкинском и Усачевском.

В ходе обысков была обнаружена бухгалтерская документация, электронные носители информации, а также выявлена цепочка передачи прав аренды через компании, аффилированные к собственнику рынков с целью оптимизации налогообложения.

Также участники рейда выяснили, что Дмитровский рынок не входит в дислокацию объектов рыночной торговли Москвы, но фактически является местом, где ведется торговля с большегрузных автомобилей без применения кассовых аппаратов.

По результатам проверок 140 человек были доставлены в территориальные отделения полиции для составления административных протоколов и проверки причастности данных лиц к совершению как экономических, так и уголовных преступлений.