Posted 21 апреля 2014,, 06:09

Published 21 апреля 2014,, 06:09

Modified 30 января, 21:38

Updated 30 января, 21:38

Экс-менеджера столичного банка будут судить за аферу на 1,7 млн рублей

21 апреля 2014, 06:09

МОСКВА, 21 апреля. Завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего менеджера по работе с клиентами одного из столичных финансовых учреждений в незаконной банковской деятельности.

Как сообщили "Росбалту" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве, установлено, что обвиняемый осуществлял противоправные действия посредством фиктивных организаций путем систематического оказания услуг юридическим лицам по контролю и организации транзитного перечисления денежных средств, аккумулируя их на банковских счетах указанных организаций, по фиктивным сделкам. Также он систематически организовывал через сотрудников другого крупного банка транзитные перечисления денежных средств, выведенных из-под налогового контроля «клиентам» за материальное вознаграждение.

В результате от незаконной банковской деятельности обвиняемый извлек доход около 1,7 млн рублей. 30 августа 2012 года было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокуратурой г. Москвы обвинительным заключением направлено в Симоновский суд для рассмотрения по существу.