В деле о хищении 5 млрд рублей появились новые обвиняемые

По словам представителя СК, следствие установило роли каждого соучастника. "Так, Данилочкин осуществлял общее руководство преступной группой, вовлекал в нее новых членов, организовывал с использованием дружеских банковских структур вывод похищенных денежных средств из страны. Кисилева и Козлова курировали труд бухгалтеров, так называемых «дизайнеров», которые составляли бухгалтерские документы, управляли счетами подконтрольных фирм по системе банк-клиент. Амеличев организовывал сеть курьеров, которые за материальное вознаграждение подыскивали номинальных директоров фирм-однодневок, контролировал открытие ими расчетных счетов в банках. Синайский отвечал за взаимодействие с оперативниками УВД ЮЗАО города Москвы, помогал им фальсифицировать осмотры складов, где якобы находился товар, в связи с нереализацией которого и возмещался НДС. Синайский через посредников привлекал лиц, которые за денежное материальное вознаграждение выступали заведующими складами и грузчиками, о чем оперативники составляли фиктивные документы", - сообщил Маркин.

По его словам, в настоящее время к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст.286 УК РФ «превышение должностных полномочий» привлечен заместитель начальника отдела камеральных проверок ИФНС №25 города Москвы Михаил Кокорев.

По версии следствия, Кокорев, проводя камеральные проверки в отношении ООО «Альфа-Строй» и ООО «Арт-Проект», фальсифицировал их материалы, составлял фиктивные протоколы осмотра складов с товаром. В отношении Кокорева судом избрана мера пресечения в виде ареста. Всего к уголовной ответственности привлечено шесть сотрудников налоговых органов, проводивших фиктивные мероприятия налогового контроля.

В отношении Синайского и Амеличева судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Данилочкин и Киселева скрылись от органов следствия и их место нахождения не установлено.

Напомним, что бывшие оперативники УВД ЮЗАО города Москвы Дмитрий Христофоров и Сергей Оганов, фальсифицировавшие вышеуказанные документы о наличии складов с товаром ООО «Люция», ООО «Атлантида», ООО «Крона», ООО «ЭкспрессФинанс» и ООО «БизнесКонсалт», уже приговорены к длительным срокам лишения свободы.