В Москве полиция совместно с ФСБ провела обыски в нескольких кредитных учреждениях

МОСКВА, 20 августа. Следователи ГСУ совместно с оперативниками УЭБиПК столичной полиции, сотрудниками ФСБ России при силовой поддержке ЦСН провели обыски в ряде кредитных учреждений Москвы.

Как сообщили "Росбалту" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве, мероприятия проходят в рамках возбужденного 27 июня уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Установлено, что участники организованной группы, используя реквизиты и данные расчетных счетов фирм, имеющих признаки фиктивности, без регистрации и лицензии осуществляли банковские операции. Так, они оказывали услуги по переводу безналичных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им организаций с целью систематической выдачи наличных денег юридическим и физическим лицам за материальное вознаграждение.

В результате противоправной деятельности фигуранты извлекли незаконный доход в сумме более 85 млн рублей. В ходе проведенных мероприятий один из подозреваемых задержан в порядке ст. 91 УПК, другому избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Также при проведении обысков в жилищах фигурантов и офисах кредитных учреждений изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия.