Руководителям торговой компании предъявлено обвинение в мошенничестве на 58 млн рублей

МОСКВА, 21 августа. Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве предъявлено обвинение в мошенничестве гендиректору и учредителю одной из торговых компаний.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве, установлено, что с целью хищения денежных средств коммерческого банка один из обвиняемых, являющийся единственным участником указанной торговой компании, убедил руководство кредитного учреждения предоставить фирме кредит на сумму 58 млн рублей под залог квартиры, принадлежащей его супруге.

В апреле 2007 года между банком и торговой компанией в лице генерального директора был подписан кредитный договор на вышеуказанную сумму, которую заемщик был обязан вернуть в апреле 2010 года. В тот же день между банком и супругой обвиняемого подписан договор ипотеки. Когда деньги были перечислены, гендиректор фирмы по указанию учредителя перевел их на счета подконтрольных фирм-однодневок. При этом с целью маскировки факта хищения часть денежных средств они вернули банку в качестве оплаты процентов.

В 2010 году в связи с непогашением кредита банк обратился в суд с заявлением об обращении заложенной квартиры. Однако выяснилось, что на момент подписания договора ипотеки супруга обвиняемого страдала психическим заболеванием, о чем фигуранты преднамеренно скрыли. В связи с этим суд признал договор недействительным.

В 2012 году с заявлением о хищении денежных средств банк обратился в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В настоящее время предварительное следствие по делу окончено. 15 августа 2014 года двум фигурантам, гендиректору и учредителю компании, предъявлено обвинение в мошенничестве в сфере кредитования.