МВД пресекло деятельность группы "подпольных банкиров", выведших в "тень" сотни миллионов рублей

МОСКВА, 30 января. МВД пресечена незаконная банковская деятельность преступной группы, в результате которой в теневой сектор экономики выведено несколько сотен миллионов рублей.

Как сообщили "Росбалту" в пресс-центре МВД РФ, с января 2012 года злоумышленники осуществляли обналичивание денежных средств с использованием подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства «клиентов». За свои услуги они взимали комиссию в размере 1-5% от каждой банковской транзакции. По имеющейся информации, в «теневой» сектор экономики выведено несколько сотен миллионов рублей.

По выявленному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность» УК РФ. В жилых и офисных помещениях, расположенных на территории московского региона и Рязанской области проведены обыски, зъяты печати «фирм-однодневок», флеш-карты с электронным ключами к системе «банк-клиент», черновая бухгалтерия.

Пятеро фигурантов задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения.