Posted 28 июля 2015,, 09:13

Published 28 июля 2015,, 09:13

Modified 31 января, 05:44

Updated 31 января, 05:44

Суд в Москве арестовал трех "подпольных банкиров", заработавших 73 млн рублей

28 июля 2015, 09:13

МОСКВА, 28 июля. В Москве решением Тверского суда арестованы подозреваемые в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в 73 млн рублей. Об этом сообщила "Росбалту" официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

По ее словам, правоохранители провели ряд следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание участников организованного сообщества, осуществлявших незаконную банковскую деятельность на территории Москвы.

Установлено, что в период с апреля 2013 года по март 2015 года подозреваемые совместно с иными соучастниками, используя реквизиты и расчетные счета фиктивных организаций, без специального разрешения осуществляли незаконную банковскую деятельность. В результате противоправной деятельности участники сообщества извлекли незаконный доход на общую сумму свыше 73,3 млн рублей.

По факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ («незаконная банковская деятельность»).