Полицейские задержали в Москве "подпольных банкиров", заработавших 7,7 млн рублей

МОСКВА, 30 июля. Сотрудниками столичной полиции пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях.

Как сообщили "Росбалту" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве, двое подозреваемых совместно с неизвестными лицами из числа руководителей и сотрудников одного кредитного учреждения в период с декабря 2013 года по ноябрь 2014 года без разрешения Центрального банка осуществляли банковские операции. Так, используя ряд фиктивных организаций, за материальное вознаграждение в виде процентов они осуществляли открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, операции по кассовому обслуживанию, транзиту, переводу и обналичиванию денежных средств.

В результате противоправной деятельности указанные лица извлекли незаконный доход на сумму свыше 7,7 млн рублей. По факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Установлено, что обвиняемые являются сотрудниками одной организации, владеющей вышеуказанным банком.