Posted 3 августа 2015,, 05:47

Published 3 августа 2015,, 05:47

Modified 31 января, 05:51

Updated 31 января, 05:51

Московский "Далетбанк" утратил лицензию по решению ЦБ

3 августа 2015, 05:47

МОСКВА, 3 августа. Центробанк отозвал у еще одного столичного банка лицензию. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Приказом Банка России от 03.08.2015 № ОД-1917 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк "Далетбанк" (акционерное общество) АКБ "Далетбанк" (АО) (рег. № 3049, г. Москва) с 03.08.2015", - говорится в сообщении.

Решение принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом.

"АКБ "Далетбанк" не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации своих клиентов. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за пределы Российской Федерации в крупных объемах", - добавили в пресс-службе.

Этот банк является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.

Согласно данным отчетности, по величине активов АКБ "Далетбанк" на 1 июля 2015 года занимал 722 место в банковской системе Российской Федерации.