Posted 6 октября 2015,, 06:33

Published 6 октября 2015,, 06:33

Modified 31 января, 07:33

Updated 31 января, 07:33

Направлено в суд уголовное дело по обвинению экс-председателя правления кредитного учреждения в мошенничестве на 105 млн рублей

6 октября 2015, 06:33

МОСКВА, 6 октября. Московские полицейские завершили расследование уголовного дела по факту мошенничества под предлогом инвестирования в строительство. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД РФ.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве окончено производством и направлено в суд уголовное дело по обвинению бывшего председателя правления кредитного учреждения в мошенничестве на 105 млн руб.

В ходе расследования установлено, что обвиняемый, являясь президентом–председателем правления банка, под предлогом совместного инвестирования денежных средств в строительство жилого комплекса в городе Дмитрове в период с апреля по июль 2013 года получил от учредителя и генерального директора одной строительной компании денежные средства в общей сумме 230 млн руб. В качестве гарантии возврата обвиняемый предоставил потерпевшим фиктивные документы, которые в действительности в данных бухгалтерского учета банка не значились, а денежные средства, против которых они были выписаны, официально не поступали.

С целью создания видимости исполнения ранее достигнутых договоренностей обвиняемый инвестировал в строительство жилого комплекса часть денежных средств в размере 20 млн руб., а затем возвратил потерпевшим активы в виде доли коммерческой организации на общую сумму 105 млн руб., однако оставшиеся денежные средства в размере еще 105 млн руб. похитил и распорядился по своему усмотрению.

"По данному факту в августе 2014 года Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации (мошенничество в особо крупном размере). В январе 2015 года по подозрению в совершении вышеуказанного преступления был задержан учредитель банка, ему предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - подчеркнули в пресс-службе.