Полиция Москвы раскрыла сеть из 150 фиктивных фирм по обналичиванию денежных средств

МОСКВА, 6 октября. Полицейские в Москве поймали подозреваемых в незаконной банковской деятельности, которые незаконно отмывали деньги клиентов через более чем 150 фиктивных фирм, сообщила "Росбалту" официальный представитель МВД Росcии Елена Алексеева.

"В УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве поступила информация в отношении организованной группы лиц, осуществляющей незаконную банковскую деятельность на территории столицы и иных регионов России. Сотрудниками полиции установлено, что в период с 2011 года по май 2015 года подозреваемые осуществляли незаконную банковскую деятельность, используя реквизиты и данные расчетных счетов более 150 фиктивных организаций", - рассказала Алексеева.

Она уточнила, что операции по обналичиванию денежных средств происходили в различных регионах России, в том числе Новосибирской, Ростовской, Нижегородской и других областях. Доставка денежной массы в Москву осуществлялась самолетами, после чего деньги развозились по городу на бронированных машинах.

По оценкам правоохранительных органов, ежедневно группой осуществлялась выдача более 150 млн наличных рублей. За все время деятельности мошенников в теневой сектор экономики было выведено более 50 млрд рублей, а общий доход от незаконной деятельности превысил 1 млрд рублей.

29 сентября сотрудники УЭБиПК, ГСУ ГУ МВД России по г. Москве при силовом сопровождении сотрудников ОМОНа провели 20 обысков по местам жительства фигурантов и офисах, в ходе которых обнаружены и изъяты более 20 печатей фиктивных организаций, более 40 электронных носителей информации, содержащих сведения о незаконной деятельности, первичная финансово-хозяйственная документация, денежные средства в сумме более 154 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой в особо крупном размере". В результате оперативно-разыскных мероприятий задержан организатор межрегиональной группы.