Posted 13 октября 2015,, 08:05

Published 13 октября 2015,, 08:05

Modified 31 января, 07:40

Updated 31 января, 07:40

Полицейские задержали в Москве двух "подпольных банкиров", заработавших более 77 млн рублей

13 октября 2015, 08:05

МОСКВА, 13 октября. Сотрудники столичной полиции пресекли преступную деятельность группы, осуществлявшей незаконные банковские операции в Москве.

Как сообщили "Росбалту" в пресс-службе столичной полиции, двое подозреваемых, действуя в составе организованной группы с неизвестными соучастниками, в период с декабря 2014 года по апрель 2015 года без специального разрешения ЦБ РФ осуществляли банковские операции и оказывали услуги по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических лиц, выдаче наличных денежных средств, переводу безналичных денежных средств с расчетного счета подконтрольной им фиктивной организации.

За свои услуги участники группы получали материальное вознаграждение в виде процентов от сделок, в результате чего извлекли незаконный доход на сумму около 77,5 млн рублей. По факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК Российской Федерации (Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой в особо крупном размере).

По подозрению в совершении вышеуказанного преступления задержаны двое участников группы. Тверским судом в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.