В Москве задержали группу «подпольных банкиров» с оборотом в 2,5 млрд рублей

Столичными полицейскими задержаны участники группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью с годовым оборотом свыше 2,5 млрд рублей.

Как сообщили «Росбалту» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве, преступники организовали схему обналичивания, транзита, инкассации денежных средств с использованием расчетных счетов подконтрольных им структур, открытых в различных банках. По предварительным данным, оборот сообщества превышал 2,5 млрд рублей.

Оперативники совместно со следователями столичной полиции провели 12 обысков по местам жительства основных фигурантов и в офисах, где подозреваемые осуществляли незаконную деятельность.

В результате проведенных мероприятий задержаны 9 участников группы. Двое лидеров задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, в отношении семерых участников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.