В Москве будут судить двух «подпольных банкиров», заработавших более 750 млн рублей

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве завершено расследование уголовного дела против двух «подпольных банкиров».

Как сообщили «Росбалту» в пресс-службе столичной полиции, двое обвиняемых в составе организованной группы без специального разрешения систематически осуществляли банковские операции. Соучастники оказывали услуги по незаконному получению денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций, их последующему переводу на счета клиентов, выдаче наличных денежных средств за вознаграждение.

По версии полиции, аферисты извлекли незаконный доход на сумму свыше 750 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Тверской суд Москвы для рассмотрения по существу.