В Москве вынесен приговор о незаконной обналичке 39 млрд рублей

В Москве вынесен приговор 13 участникам финансовых махинаций, незаконно обналичивших 39 млрд рублей.

Как сообщили «Росбалту» в пресс-службе столичной прокуратуры, в 2009 году участники группы открывали и вели банковские счета юридических лиц посредством использования расчетных счетов подконтрольных фиктивных организаций, осуществляли незаконные переводы и инкассацию, а также кассовое обслуживание юридических лиц, взимая за совершение данных операций проценты от обналиченных сумм.

Всего с 2009 года по 2012 год в результате незаконных банковских операций соучастники через подконтрольные им фирмы обналичили более 39 млрд рублей. При этом непосредственно члены организованной группы получили доход в виде комиссии на сумму более 192 млн рублей.

Обвиняемые приговорены к различным срокам от условного до 4,5 лет колонии.